12 Novembre 2022
Libera avvisa il governo: “Tetto al contante a 5 mila euro? Misura inquietante”
Libera contro il governo: “L’innalzamento dell’uso del contante a 5.000 euro è un inquietante passo indietro, una misura che espanderà…
Tag: riciclaggio
11 Maggio 2022
Evasione e riciclaggio, chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti e altre sei persone
In “oltre sette ore di interrogatorio” nei giorni scorsi, ha fatto sapere l’avvocato Cocco, l’ex presidente della Camera “ha spiegato…
20 Ottobre 2021
Chiusa l’inchiesta sulla fondazione Open: “Era diretta da Renzi”. Indagate 4 società e 11 persone: anche Boschi e Lotti. Tutte le accuse –
L’ex premier, la sua ex ministra e l’attuale deputato del Pd risultano indagati nel filone di inchiesta per l’ipotesi di…
8 Aprile 2021
Petrolmafie spa, blitz multiforze con una settantina di arresti. Indagini di quattro procure
Oltre all’associazione a delinquere di stampo mafioso, agli indagati i pm delle quattro procure contestano riciclaggio e frode fiscale di…
14 Ottobre 2020
Inchiesta Irene Pivetti: Gdf Milano sequestra 1,2 mln – Lombardia – ANSA.it
A carico del pilota Isolani su caso della vendita delle Ferrari, ‘riciclaggio’ Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf…
26 Settembre 2020
Papa Francesco all’Onu: “Condonare il debito dei Paesi poveri e chiudere i paradisi fiscali, prevenire l’evasione e il riciclaggio”
Questo è il momento propizio per rinnovare l’architettura internazionale”, ha detto il pontefice in un videomessaggio inviato alle Nazioni Unite…
3 Giugno 2020
Sergio De Gregorio arrestato, l’ex senatore in carcere per un’inchiesta per estorsione e riciclaggio: nove arresti – la Repubblica
L’ex esponente del Pdl è stato portato in carcere. Sequestrate società e quote per il valore di 480mila euro C’e’…
12 Maggio 2020
Mafia, operazione “mani in pasta” in 9 regioni: 91 arresti. Il gip: “Clan pronti a sfruttare crisi Covid”. Colpiti i clan Acquasanta e Arenella
Il blitz, coordinato dalla Dda di Palermo guidata da Francesco Lo Voi, ha colpito i clan dell’Acquasanta e dell’Arenella. In…
17 Dicembre 2019
Caporalato nel facchinaggio: maxi sequestro di 120 immobili a imprenditore. “Dipendenti italiani con contratto e stipendio romeno” – Il Fatto Quotidiano
A Giancarlo Bolondi, 63 anni, residente in Svizzera e già ai domiciliari, è stato contestato dai magistrati di Pavia di…
11 Dicembre 2019
Turbina Usa ai russi, Caparini inguaiato da un agente coperto – Il Fatto Quotidiano
L’Fbi e la presunta vendita in violazione dell’embargo, nega tutto l’amico di Bossi che ha un figlio nella giunta Fontana…