Tag: riciclaggio

13 Maggio 2019 0

Mafia, la figlia del boss riciclava i soldi del clan. Da Palermo a Milano fra selfie e affari riservati – Repubblica.it

Di ken sharo

Su Facebook, pubblicava selfie sorridenti e foto di viaggi, ma era sempre parecchio impegnata in affari riservati. Rita Fontana, la…

4 Maggio 2019 0

Esclusivo: l’antiriciclaggio di Bankitalia indaga sui conti della Lega. Ecco cosa ha scoperto – l’Espresso

Di Luna Rossa

L’inchiesta di copertina del nuovo numero dell’Espresso svela il rapporto dell’Uif di via Nazionale sui pagamenti del partito di Matteo…

23 Aprile 2019 0

Pagamenti elettronici, tra obbligo del Pos ma senza sanzioni e giravolte sul tetto al contante l’Italia resta fanalino di coda – Il Fatto Quotidiano

Di Luna Rossa

Dal 2014 i commercianti sono tenuti ad accettare bancomat e carte, ma il decreto che fissava multe per chi trasgredisce…

12 Aprile 2019 0

Mose, trovato il tesoro di Galan: tangenti riciclate nei paradisi fiscali, sequestrati 12,3 milioni

Di Luna Rossa

Un sequestro di 12,3 milioni di euro è stato eseguito dalla Polizia economico finanziaria di Venezia, su ordine del Gip…

29 Marzo 2019 0

Caso Swedbank, riciclaggio record: così cade il falso mito della Svezia

Di Luna Rossa

Si considerano un Paese al di sopra di ogni sospetto, dalla reputazione inattaccabile. Si percepiscono come la nazione della trasparenza…