Tag: operazioni sospette

19 Settembre 2020 0

Inchiesta sui fondi della Lega, operazioni sospette tra società e partito: “anche per pagare lo staff di Salvini” | L’HuffPost

Di Luna Rossa

La segnalazione di Bankitalia: movimenti di denaro serviti a pagare tra gli altri Luca Morisi e altri componenti della cosiddetta…

17 Settembre 2020 0

Fondi Lega, nuova pista in Russia: le 4 operazioni sospette della Barachetti

Di Luna Rossa

La Barachetti Service — società in area Lega — e la «restituzione» dei soldi incassati. Riflettori anche sulla moglie di…

4 Settembre 2019 0

Bonifici, contanti e vendita di case nella rete del Metropol di Mosca – Corriere.it

Di Luna Rossa

Il rapporto della Finanza sulle operazioni sospette e i legami con la Lega di Fiorenza Sarzanini ROMA— Prelevamenti in contanti in…