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Malta, investigatori vicini al governo e ministri in conflitto d’interesse: tutti i buchi neri sull’omicidio di Caruana Galizia – Il Fatto Quotidiano

Posted by on 5,Dic,2017 in In Evidenza, Panama Papers | 0 comments

ilfattoquotidiano.it – Malta, investigatori vicini al governo e ministri in conflitto d’interesse: tutti i buchi neri sull’omicidio di Caruana Galizia Il premier maltese Joseph Muscat ha annunciato l’arresto di 10 sospetti per l’assassinio della giornalista saltata in aria il 16 ottobre scorso. Secondo la famiglia della vittima, però, ci sono una serie di punti oscuri […]

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Malta, dieci arresti per l’omicidio della giornalista Galizia, uccisa da autobomba | Il Mattino

Posted by on 4,Dic,2017 in Panama Papers | 0 comments

ilmattino.it – Malta, dieci arresti per l’omicidio della giornalista Galizia La polizia di Malta che indaga sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia lo scorso ottobre ha arrestato dieci persone sospette: lo ha annunciato oggi il premier Joseph Muscat, secondo quanto riporta il Times of Malta. I sospetti sono tutti di nazionalità maltese. Caruana Galizia è […]

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Panama Papers: spuntano gli affari con Putin di un ministro di Tump – Mondo – ANSA.it

Posted by on 5,Nov,2017 in Panama Papers | 0 comments

Ci sono anche milioni di sterline di profitti generati da proprietà private della regina Elisabetta fra gli investimenti offshore di ricchi e potenti svelati dalle nuove carte dei Panama Papers. La regina risulta aver investito ingenti somme nel paradiso fiscale della Cayman attraverso il Ducato di Lancaster. La rivelazione è riportata con evidenza dal Guardian. […]

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Omicidio blogger, cosa sono i Panama Papers

Posted by on 17,Ott,2017 in Panama Papers | 0 comments

Una potente esplosione e un’auto che salta in aria. E’ morta così, nel pomeriggio di ieri, Daphne Caruana Galizia, a bordo della sua Peugeot 108 a Bidnija, nella parte centro-settentrionale di Malta. Quindici giorni fa la giornalista e blogger aveva presentato denuncia alla polizia dopo aver ricevuto minacce di morte. Era decisamente una voce scomoda […]

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Manuel Moix se ve obligado a dimitir como fiscal jefe de Anticorrupción

Posted by on 1,Giu,2017 in - Rassegna Stampa, evasione, Panama Papers, tasse e fisco, Testate Estere | 0 comments

Moix ha puesto su cargo a disposición del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tras conocerse su participación en una sociedad panameña El fiscal general ha defendido que no existen motivos para su cese y ha intentado convencerle de lo contrario, pero ha aceptado su renuncia Maza ha asegurado que “sería de justicia” que […]

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Papeles de Panamá: El Consejo de ministros de la UE, contrario a investigar los Papeles de Panamá. Noticias de Papeles Panamá

Posted by on 11,Set,2016 in Panama Papers, Unione Europea | 0 comments

Papeles de Panamá: El Consejo de ministros de la UE, contrario a investigar los Papeles de Panamá. Noticias de Papeles Panamá. El organismo compuesto por los ministros de los estados miembros ha remitido una carta en la que se opone a la Comisión de Investigación, formada 65 eurodiputados Arrancará dentro de 15 días, en Bruselas, la […]

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Un excargo del Banco Mundial nombrado por el PP desaconseja el nombramiento de Soria

Posted by on 6,Set,2016 in - Rassegna Stampa, Panama Papers, Testate Estere | 0 comments

José Luis Puerta fue asesor para Latinoamérica a propuesta del primer Gobierno de Aznar y sostiene que el exministro entra en la institución “bajo sospecha” El profesor de Relaciones Internacionales José Antonio Sanahuja, autor del libro Banco Mundial y su lucha contra la pobreza asegura que el perfil del exministro es “manifiestamente inadecuado”  “¿Una persona que […]

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Rajoy dice que sería injusto impedir que Soria aspirara al Banco Mundial

Posted by on 4,Set,2016 in - Rassegna Stampa, Panama Papers, Testate Estere | 0 comments

El jefe del Gobierno en funciones considera que se trata de una decisión administrativa, no política y que hay intentos de que cause malestar y revuelo” ¿Si un funcionario no puede ser funcionario, esto qué es?”, señaló Rajoy El presidente ha añadido que Soria le comentó que quería opter a ese puesto, que él ni […]

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«Così i servizi di intelligence si infiltrano nelle banche per stanare gli evasori fiscali» – ilsole24ore.com

Posted by on 16,Mag,2016 in - Rassegna Stampa, Panama Papers | 0 comments

ilsole24ore.com – I Panama Papers –  «Così i servizi di intelligence si infiltrano nelle banche per stanare gli evasori fiscali»  – di Angelo Mincuzzi Segui i soldi e troverai la mafia, diceva Giovanni Falcone. «Follow the money», sussurra Alan nella sua lingua: «Segui i soldi e troverai le informazioni». È un giorno di maggio del […]

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Panama Papers include dozens of Americans tied to financial frauds – The Washington Post

Posted by on 10,Mag,2016 in - Rassegna Stampa, America, Panama Papers, Testate Estere | 0 comments

Information on offshore accounts sheds light on activities of individuals accused of crimes Len Gotshalk, an Atlanta Falcons football player turned Oregon businessman, had a history of legal issues by the time he went looking to buy an offshore company in 2010. Lawsuits and criminal filings had accused the former NFL offensive lineman of fraud […]

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